2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.11.2025 tarihli kararına istinaden, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.12.2025 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'de "Kültür Mah. 4316 sokak Şıhman Apt.no.2 kat.2/3 Akdeniz / Mersin" adresinde bulunan Şirket şubesinde yapılacaktır.

Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta önce Şirketimize Merkez veya Şubeye tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporu, Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce Şirket Merkezinde ve Şubesinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza Ortaklarımızın asaleten veya ekte çıkartılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

---

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması, Divan Başkanı, Oy toplama memuru ve katip üyenin seçilmesi ile Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporunun okunması,
4. Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ibrası,
6. Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Bolkan’a 2024 yılı net karından performans primi ödenmesinin müzakeresi,
7. 2024 Yılı Kar payı dağıtımı esaslarının görüşülmesi, karara bağlanması,
8. Mevcut iç yönergenin bundan sonra yapılacak Olağan genel kurul toplantısında değerlendirilmesi,
9. Denetçinin seçimi ve ücretinin tesbiti,
10. Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna gereken yetkinin verilmesi,
11. Dilek ve Temenniler.

---