Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/309 Esas- 2025/336 karar sayılı ve 26/05/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden, 16/09/2025 tarihinde, saat 14:30'da, "Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 211C, İç Kapı No: 92, Şişli/İstanbul" adresindeki şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

---

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan Başkanlığı'nın teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılı içinde ilişkili tüm taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. 2023 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8. 2023 yılı faaliyetlerinden dolaylı Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
11. Yönetim Kurulunun hazırladığı "Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Şirketin Temsili Hakkında İç Yönerge"nin onaylanması ile imza yetkilerinin paylaşımının ayrı ayrı görüşülerek oya sunulması,
12. Şirket ortaklarının yeni dönemdeki şirket faaliyetleri hakkındaki olağan finansal yatırım beklentilerinin, reel ekonomik göstergelere ve hakkaniyete uygun şekilde yapılandırılmasına ilişkin alternatif modellerin görüşülmesi ve onaylanması,
13. Geçmiş yıllar kârları dâhil, kâr payı dağıtım esaslarının görüşülmesi, karara bağlanması ve ödeme tarihinin kararlaştırılması,
14. Şirket faaliyetlerinin düzenli aralıklarla tüm ortakların yorum ve analizine imkân verecek biçimde denetlenmesi maksadıyla bağımsız bir denetim kuruluşundan ayrıntılı inceleme ve raporlama hizmeti satın alınması hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
15. Dilek ve Temenniler.

---