Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.04.2026 tarihli kararına istinaden 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2026 tarihinde Salı günü saat 11:00 ‘de Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi no.211 C blok kat.1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta önce Şirketimize Merkez veya Şubeye tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporu, Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce Şirket Merkezinde ve Şubesinde pay sahiplerine incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza Ortaklarımızın asaleten veya ekte çıkartılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,,
2. Divan Başkanı ,Oy toplama memuru ve katip üyenin seçilmesi ile Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Denetçi Raporunun okunması ,
5. Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ibrası,
7. Yönetim Kurulu Başkanı S.Tufan Bolkan’a şirketin 2024 ve 2025 yılları için verilecek başarı priminin karara bağlanması,
8. 2025 Yılı Kar payı dağıtımı esaslarının görüşülmesi, karara bağlanması,
9. Denetçinin seçimi ve ücretinin tesbiti,
10. Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna gereken yetkinin verilmesi,
11. Dilek ve Temenniler